Pagamento integral motivou comunicação obrigatória à Unidade de Inteligência Financeira
Compra de SUV pela produtora em dinheiro vivo motivou comunicação obrigatória à Unidade de Inteligência Financeira e aparece em relatório que ajudou PF a mapear rede investigada
Uma decisão do ministro Flávio Dino evidencia que a compra de um SUV em dinheiro vivo por uma produtora gerou comunicação obrigatória à Unidade de Inteligência Financeira, órgão subordinado ao Banco Central.
Segundo o despacho do magistrado, o pagamento integral em espécie motivou o envio de informações ao Coaf, mecanismo de detecção de operações suspeitas no sistema financeiro.
A transação consta em um relatório que serviu como base para a Polícia Federal mapear uma rede sob investigação. O documento reúne operações que despertaram atenção de órgãos de controle financeiro.
O Coaf comunica automaticamente ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal quando identifica padrões de movimentações que fogem ao comportamento comum. Compras de veículos de alto valor em dinheiro vivo enquadram-se entre as operações que acionam esse sistema.
A decisão de Dino integra processos sob sigilo que tratam da investigação mencionada. A produtora em questão permanece no foco de apurações que envolvem múltiplas instituições de controle.
