Operação com intermediários ocultos e pagamentos em criptomoedas gerou perdas estimadas em US$ 440 milhões
Um braço da estatal polonesa Orlen negociava petróleo da Venezuela por intermediários ocultos em operações com criptomoedas, resultando em perdas de US$ 440 milhões
Um esquema envolvendo um braço da estatal polonesa Orlen negociava petróleo da Venezuela através de intermediários ocultos com pagamentos em criptomoedas, segundo apurado. A operação gerou perdas estimadas em cerca de US$ 440 milhões.
A estrutura utilizava canais não transparentes para as transações, contornando mecanismos de fiscalização convencionais. Os intermediários atuavam de forma oculta na negociação dos volumes de petróleo com a estatal polonesa.
Os pagamentos das operações eram realizados por meio de criptomoedas, que permitiam maior discrição nas transferências financeiras. Essa metodologia dificultava o rastreamento das transações e a identificação dos beneficiários finais dos recursos.
A investigação identificou que o esquema causou prejuízos significativos aos cofres da Orlen. O valor das perdas estimadas chega a US$ 440 milhões, o que representa impacto relevante para a companhia estatal polonesa.
As operações envolveram negociações diretas com fornecedores venezuelanos de petróleo, utilizando estruturas complexas de intermediação para mascarar as transações. A utilização de criptomoedas como instrumento de pagamento foi central para o funcionamento da operação.
As autoridades polonesas prosseguem com as investigações sobre os responsáveis pela operação e os impactos financeiros gerados ao patrimônio da estatal.
