Funcionária com 12 anos na agência usava acesso privilegiado ao sistema para transferências não autorizadas. Namorado também foi detido.
Gerente de agência Santander em Miguelópolis foi presa preventivamente nesta terça-feira (29). Desviava contas de idosos para apostas online.
A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (29) a gerente Vanessa Gonçalves Miranda, de 40 anos, da agência Santander de Miguelópolis, no interior de São Paulo. Ela é investigada por um esquema que desviou cerca de R$ 2 milhões de contas bancárias de clientes idosos. O namorado dela, o dentista Adilson Coelho de Paula, também foi detido por suspeita de envolvimento.
Segundo a investigação da Polícia Civil, Vanessa utilizava seu acesso direto e privilegiado ao sistema do banco para transferir valores das contas das vítimas sem nenhum tipo de autorização prévia. O esquema começou a desmoronar quando clientes mais atentos identificaram movimentações suspeitas nos extratos e procuraram a delegacia.
Um dos principais casos envolveu uma idosa que sofreu prejuízo estimado em R$ 300 mil. De acordo com a polícia, a vítima procurou a agência para solicitar um cartão de débito que seria usado para pagar despesas médicas. Vanessa atendeu a mulher e informou que liberaria o valor necessário em dinheiro para o pagamento. Dias depois do procedimento médico, a cliente retornou ao banco e constatou que todo o saldo de sua conta havia desaparecido. Ao verificar o histórico, a família da idosa identificou que a gerente realizava saques diários de até R$ 5 mil.
De acordo com as investigações, o destino dos milhões desviados das vítimas era o mercado de apostas esportivas e jogos online. A polícia descobriu que a estratégia do casal era colocar dinheiro nessas plataformas para lavar o dinheiro roubado, justificar a origem dos recursos e evitar que a renda levantasse suspeitas na Receita Federal.
Durante a operação policial que prendeu o casal, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos. Foram recolhidos celulares, computadores e documentos que ajudarão a polícia a mapear todo o caminho do dinheiro desviado.
