Relatório de inteligência financeira identificou fluxo de R$ 928 mil em dinheiro vivo na operação Make Up
STF e Coaf identificaram movimentação de R$ 7,7 milhões em entidade religiosa, com suspeita de retorno de verbas federais e fluxo de R$ 928 mil em dinheiro vivo
Relatório de inteligência financeira do Coaf apontou movimentação atípica de R$ 7,7 milhões em uma entidade religiosa, segundo investigação que envolve o Supremo Tribunal Federal.
A operação Make Up identificou fluxo de R$ 928 mil em dinheiro vivo dentro da instituição. O Coaf, órgão de inteligência financeira vinculado ao Ministério da Fazenda, registrou a transação como suspeita.
O STF analisa os dados apresentados pelo Coaf. Conforme o relatório, existe suspeita de que verbas federais retornaram à entidade religiosa de forma atípica.
A investigação examina a origem dos recursos e as transferências realizadas. O órgão de inteligência destacou padrões transacionais que destoam do histórico financeiro da organização.
O Coaf trabalha no monitoramento de fluxos financeiros que indicam possível movimentação de recursos ilícitos ou irregulares. A detecção de valores em dinheiro vivo, em particular, motivou o aprofundamento da análise.
Segundo fontes do inquérito, a operação Make Up envolve a verificação de múltiplas transações realizadas pela entidade ao longo de período determinado. O acompanhamento inclui transferências bancárias e movimentações em espécie.
O Supremo Tribunal Federal recebeu os dados do Coaf para análise jurídica das evidências de irregularidade. A Corte avalia se há fundamentos para abertura de procedimento investigatório formal.
A entidade religiosa não se pronunciou oficialmente sobre o relatório. O processo segue em fase de investigação preliminar no STF.
